仮想通貨のマネーロンダリング・不正行為を防止するChainalysis

仮想通貨のマネーロンダリング・不正行為を防止するChainalysis
Chainalysisは、仮想通貨の不正検出やマネーロンダリングの調査を行うソフトウェアを手がけるスタートアップ。クライアントは、金融機関、仮想通貨交換所、規制当局や政府機関などだ。悪意ある行為者の特定だけでなく、仮想通貨業界の信頼構築にも寄与する。今回はCEOのMichael Gronager氏に話を聞いた。
Michael Gronager
Chainalysis
CEO & Co-founder
デンマーク工科大学にて量子力学の博士号を取得。EGI Foundation、NORDUnetなどを経て、2013年に仮想通貨取引所のKraken Digital Asset ExchangeにてCOOを務めた。2014年にChainalysisを設立し、CEOに就任。

ブロックチェーン上の悪意あるアドレスを検知し犯罪を抑止

―Chainalysisの事業内容を教えてください。

 政府機関や金融機関に対して、コンプライアンス管理と調査のソリューションを提供し、ブロックチェーンで何が起きているのかを可視化しています。たとえば、誰が管理しているのか知りたいビットコインのアドレスがあるなら、我々のソリューションを使えばいい。データからその誰かを見つけだすことができます。

―調査に際しては、Chainalysisのソフトはどう機能するのでしょうか?

 我々のソフトで調査することで、資金の流れに関するフロー図を作ることができます。たとえばビットコインのアドレスらしき手がかりを持っているなら、それをペーストすることで、資金の流れが表示され、それをたどることで管理者についての情報を見つけることができます。

―具体例を挙げてもらえますか?

 大規模なビットコインが消失し破綻したMt. Gox(マウントゴックス)の事例があります。私は破産管財人と協働し、Mt. Goxのデータベース全体にアクセスし、データベースを我々のソフトウェアに落とし込みました。そしてデータベースに記録されていない、交換外のトランザクションを見つけることができました。それは仮想通貨が盗まれたか少なくとも記録されていなかったことを意味します。

 私はデータベースを比較し、Chainalysisのソフトウェアを使ってその後の資金の行方を追跡しました。失われたのは約800,000ビットコインであることを突き止め、それぞれの交換履歴を追跡し、一部はMt. Goxに戻りました。

―収入はどのように得ているのですか

 基本的にはSaaSのモデルです。政府機関などに対してはユーザーごとに1年契約でサービスを提供しています。仮想通貨交換所のような民間セクターである場合は、APIでサービスを提供し、トランザクションごとに請求します。

日本でのマーケット拡大に大きな関心

―Chainalysisを起業した経緯は何でしたか。

 量子力学の博士号をとり、長年にわたりヨーロッパで研究に携わってきました。2011年、ビットコインに強い関心を抱き、ビットコインの世界に飛び込みました。2013年、サンフランシスコの仮想通貨交換所のKrakenに加わり、COOとして仮想通貨業界で経験を積みました。2014年にはKrakenをより大きな企業にしようと銀行や役所に熱心に働きかけ、その際、仮想通貨産業の最大の弱みは,コンプライアンスのソリューションがまったく存在せず、また調査する方法がないことだとわかりました。私は、それこそ本当に解決すべき問題だと考え、2014年にChainalysisを立ち上げたのです。

―日本企業との連携について考えを聞かせてください。

 私たちはすでにいくつかの日本企業に販売をしており、日本市場の開拓に関心を持っています。2019年後半には、日本にもスタッフを置くつもりです。

カテゴリー FinTech / Cryptocurrency / New York / Startup / Chainalysis
設立 2014年
事業内容 仮想通貨のマネーロンダリングや不正行為の調査・検出
資金調達額 4760万USドル(2019年3月現在)
従業員数 50人以上
拠点 New York, New York
URL https://www.chainalysis.com/
関連記事
調査員の40%の工数を削減。マネーロンダリングや犯罪組織の調査を自動化するQuantifind
調査員の40%の工数を削減。マネーロンダリングや犯罪組織の調査を自動化するQuantifind
調査員の40%の工数を削減。マネーロンダリングや犯罪組織の調査を自動化するQuantifindの詳細を見る
AIで公平にローン審査するモデルを開発、フィンテック企業Zest AIの挑戦
AIで公平にローン審査するモデルを開発、フィンテック企業Zest AIの挑戦
AIで公平にローン審査するモデルを開発、フィンテック企業Zest AIの挑戦の詳細を見る
レガシーシステムを活用してDXを実現。日本上陸のAPI統合プラットフォームOpenLegacy
レガシーシステムを活用してDXを実現。日本上陸のAPI統合プラットフォームOpenLegacy
レガシーシステムを活用してDXを実現。日本上陸のAPI統合プラットフォームOpenLegacyの詳細を見る
【ユニコーン】累計4億6000万ドル調達、日本展開を果たした金融向けコラボレーションツールSymphonyの現在
【ユニコーン】累計4億6000万ドル調達、日本展開を果たした金融向けコラボレーションツールSymphonyの現在
【ユニコーン】累計4億6000万ドル調達、日本展開を果たした金融向けコラボレーションツールSymphonyの現在の詳細を見る
世界各地のリモートワーカーの報酬支払いを自動化するDeel
世界各地のリモートワーカーの報酬支払いを自動化するDeel
世界各地のリモートワーカーの報酬支払いを自動化するDeelの詳細を見る
JCB、グローリーが海外スタートアップと挑む、 新しい現金流通プラットフォーム構築
JCB、グローリーが海外スタートアップと挑む、 新しい現金流通プラットフォーム構築
JCB、グローリーが海外スタートアップと挑む、 新しい現金流通プラットフォーム構築の詳細を見る